Curso: Prevención y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo

Te invitamos a participar del curso el próximo Martes 25 de julio.

 

 

Objetivo: Identificar y analizar para mitigar el riesgo de Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo en operaciones de comercialización de joyas elaboradas con metales y piedras preciosas, casinos, ventas de autos, y otros negocios regulados por la UAF.

Contenido:

  1. Generalidades:
    1. Definición
    2. Delitos Relacionados
    3. Etapas v
    4. Tipologías
    5. Señales de Alerta de alerta
    6. Riesgos asociados

 

  1. Responsabilidades:
    1. Rol de Junta Directiva, Alta Gerencia y Principales ejecutivos
    2. Rol del Oficial de Cumplimiento
    1. Rol de Auditoria
  • Medidas de prevención de riesgo LA/FT:
    1. Listas de riesgo
    2. Aceptación de clientes y mercados
    3. Debida diligencia de conocimiento
    4. Identificación de clientes de alto riesgo
    5. Monitoreo transaccional y testeo
    6. Mantenimiento de registros
  1. Reportes regulatorios
    1. Identificación y análisis de operaciones inusuales
    2. Generación de operaciones sospechosas
    3. Reportes vinculados a umbrales
  1. Evaluación de riesgo de LA/FT
    1. Identificación, evaluación y análisis de riesgo LA/FT del Sujeto obligado

 

Fecha de realización: Martes 25 de julio

Duración: 8 horas

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